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舍伍德公园男子因体育欺诈计划被定罪 Asia-Xiaoxi

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最近,一名阿尔伯塔省男子在一项计划中被判犯有欺诈、拟人化和伪造罪,他从朋友、邻居和同事那里募集了超过 170 万加元的投资。


尼古拉斯·多诺万·埃利斯向他周围的人展示的商业机会是“建立在欺骗基础上的纸牌屋”, 国王法庭法官于 1 月 17 日作出裁决。


埃利斯被发现利用他的专业商业经验和声称与 NHL 的联系来引诱他的受害者,伪造各方之间的通信以推动业务发展,有时还向多人出售相同的利益。


2016 年 2 月至 2019 年 3 月期间,他总共诈骗了 8 人。一些受害者投资了不止一笔商业交易。 三名受害者损失了大约 20 万美元或更多。


“关于大多数罪名的许多要素的证据是间接的,但间接证据是压倒性的,在每个案件中只允许一个合理的推论,”法官约翰·T·亨德森 (John T. Henderson) 写道。


“没有一个投资机会是真实的,所有这些都是为了埃利斯先生的唯一利益而设计的,只是为了从投诉人那里榨取大量资金。”


朋友、同事受害


埃利斯于 2015 年搬到埃德蒙顿以东的舍伍德公园。


10 月,法庭获悉 Ellis 拥有广阔的商业生涯,包括获得皇后大学 (Queen’s University) 的行政工商管理硕士学位,并在多项并购交易中担任过职务。


“埃利斯先生受到与他共事的人的高度评价,包括一些投诉人,”亨德森在他的决定中指出。


埃利斯 (Ellis) 于 2015 年搬到舍伍德公园 (Sherwood Park) 后,开始为液压企业 Wainbee Canada Inc. 工作。 两年后,他担任 Barcol Doors and Windows Ltd. 的总经理一职。


根据在法庭上提供的信息,他通过这些工作与一半以上的受害者建立了联系。 其他受害者是邻居和朋友。


一位男士——他投资于 Ellis 承诺微软准备购买的一个不存在的应用程序而损失了 194,000 美元——将 Ellis 描述为“他最好的朋友”。


在投资埃利斯之前,所有人都只认识他“相对较短的时间”。


王朝APP


该应用程序是 Ellis 的五个计划中最早和最大的一个,三个人总共投资了 118.9 万美元。 一位朋友为该项目投入了近 60 万美元; 另外将近 400,000 美元。


埃利斯作证说,一名软件开发商曾与他接触过,他在法庭上不记得这名软件开发商的姓氏,他正在为该应用程序筹集资金。 这款名为“Dynasty”的应用程序被宣传为一项订阅服务,可以让客户在比赛前后通过聊天和流媒体访问职业运动员。


尽管已退休的纽约岛人队边锋迈克·博西从未参与该项目,但根据双方同意的事实陈述,这三位投资者是埃利斯在几场活动中介绍给他的,并收到了一位貌似博西的人发来的电子邮件。


Bossy 没有电子邮件帐户。 它是在项目中投入第一笔资金后不久创建的,并在最后一次付款后变得不活跃。 埃利斯否认创建了该帐户。


然而,埃利斯的电​​话号码被用来设置一个电子邮件帐户,该帐户的用户据称是一名参与王朝的律师。 该电子邮件地址用于确认汇款和提供业务更新,包括 2018 年对 Dynasty 的估值为数千万美元。


在艾伯塔省或安大略省找不到这样一个名字的律师,据称他来自那里。 综合证据使亨德森相信埃利斯假装是法律团队。


NHL 球衣项目


第二大计划是从中获利的想法 NHL 在 2017 年用阿迪达斯取代锐步成为其球衣供应商。


根据埃利斯的说法,他再次接触到一个他不知道全名但来自“收藏界”并与 Upper Deck 有联系的人。 计划是购买一些退役的锐步球衣,让埃德蒙顿的一家公司将它们装裱起来,然后转售。


两年时间,六个人一共投资了32万美元。


亨德森发现埃利斯向多方出售了相同的权益,并使用保密协议防止他们发现。


他还得出结论,Ellis 是一个虚假的电子邮件帐户的幕后黑手,该帐户据称是参与该项目的埃德蒙顿策划者,该帐户被用来证明交易的真实性。


埃利斯此前曾与这家框架公司开展过私人业务,并告诉法庭他与该公司讨论了锐步球衣项目。 但是,制定者从未真正签约。


一名受害者在 2018 年因对这笔交易表示担忧而与埃利斯联系,最终收回了 21,000 美元,略低于他总捐款的一半。


14 总费用


埃利斯总共被判犯有八项超过 5,000 美元的欺诈罪、三项使用或贩运伪造文件的罪名以及三项身份欺诈罪。


在另一个“骗局”中,正如 Henderson 所说的 Ellis 的计划,欺诈者声称参与了 Upper Deck 的一个项目,该项目有 Wayne Gretzky 商品的许可安排。


在另一个案例中,Ellis 与一位高尔夫球友接触,试图从其母公司收购 Barcol。


最后,埃利斯在告诉他油人校友凯文洛和克雷格麦克塔维什参与其中后,从一名雇员那里拿了钱进行房地产交易。


埃利斯告诉法庭,在收到钱后,他“把它交给了需要去的人”。 但亨德森发现没有证据表明会发生这种情况。


在 Dynasty 应用程序的案例中,法官写道:“该计划经过精心设计,导致将近 120 万美元存入 Ellis 先生的个人 RBC 银行账户。这些资金主要用于支付 Ellis 先生的信用卡债务或以解除 Ellis 先生的其他个人债务。这些资金均未用于向微软或其他任何人购买或出售任何技术。”


埃利斯的一些受害者在 2018 年和 2019 年开始怀疑,最终向警方报案。


警方宣布将于 2021 年对埃利斯提出指控.

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